安能物流董事會輪席退任 正式納入MSCI中國小型股指數

安能物流近日公告稱，根據《公司章程》第16.2及16.19條，金云、魏斌、林文剛、王劍及葛曉初將輪值退任，并有資格于股東周年大會上重選連任董事。

提名委員會已參考安能物流公司董事會多元化政策及本公司企業策略所載的提名原則及標準(包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務期限、技能及知識)，檢討董事會的架構及組成、董事所作的確認及披露，以及退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻。

提名委員會已向董事會建議重選所有退任董事。安能物流相信，退任非執行董事將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，并提升董事會運作的成效、效率及多元化。

提名委員會亦已根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引檢討及評估林文剛及通用初曉的獨立性。、葛不參與安能物流的日常管理，不存在影響其獨立判斷的關系。此外，特別是和葛在各自的專業領域有著深厚和多元化的教育背景和專業經驗(包括對業務和一般管理、專業會計和投資策略的深入了解，以及與不同行業的接觸)，董事會認為和葛是非常重要和受尊敬的董事會成員，這有利于董事會的多元化。董事會相信彼等可投入足夠時間于董事會，并將繼續就本公司事務提供獨立、平衡及客觀的意見。

此外，安能物流還宣布，公司的審計師安永會計師事務所將在年度股東大會上辭職，并有資格獲得連任。根據董事會審計委員會的建議，董事會擬續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，直至本公司下一屆股東周年大會為止；聯委會建議授權其決定審計員的薪酬。

值得一提的是，摩根士丹利資本國際(MSCI mor gan Stanley capital international)近日發布了該指數的季度調整結果。此次調整，安能物流正式納入MSCI中國小盤指數，于2023年5月31日收市后生效。