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“感謝檢察機關提出的高質量檢察建議，幫助我們企業堵漏建制，我們也會落實好檢察建議的內容，更好履行企業責任、社會責任。”近日，上海某物流公司負責人向黃浦區檢察院送來錦旗表示感謝。
2022年7月，該公司一快遞營業部站點負責人為牟取私利，利用公司流程漏洞，通過調包退貨商品等方式侵占公司十余件貨物，并在二手網絡交易平臺出售獲利，侵占財產金額近8萬元。2024年2月26日，經黃浦區檢察院提起公訴，法院依法以職務侵占罪判處該起案件的被告人李某有期徒刑六個月，并處罰金四千元。
異常退單不了了之
2023年9月初，一公司發現旗下某快遞營業部存在大量快遞異常退單的情況，站點退貨的快遞件都是手機、電腦等貴重物品，在退回公司后，工作人員卻發現退件包裹內竟是些油壺、肥料、洗手液等不值錢的物品。按照公司正常流程，物品退貨到公司倉庫，如果出現貨物不符的情況就會再退回至營業部站點，并讓站點去核查該退件的情況，但從2023年1月至8月份，該營業部站點始終不反饋退件的處置情況，最后都不了了之。公司經核查發現，該營業部負責人李某有侵占公司貨物的嫌疑，便向李某核實情況，李某承認自己在任職期間，利用負責人的職務便利，通過調包退貨商品等方式侵占貨物。公司遂向公安機關報案。
利用流程漏洞侵占退貨商品
經查，李某原任被害公司某快遞營業部負責人，日常負責營業部快遞包裹攬收質量、售后取件異常、包裹異常核查、客訴異常核查等工作。“我們做快遞的，經常會碰到退貨商品存在異常的情況，倉庫發回站點讓我們核實情況，有時我們收下異常件不處理，發現公司也不會繼續追究。”到案后，李某交代，“我知道這是一個漏洞，就想著以此牟利。”
2022年7月，李某收取了用戶退件的一部蘋果手機，但他并未直接發還公司，而是以肥料調包手機后再發回，公司經審核后發現退貨商品與訂單內容不符，李某便以營業部的名義要求領回上述物品進行核實。李某知道，一般公司后續不會復核退單處置情況，亦不會找站長索賠，便將手機占為己有，并在二手平臺出售獲利。
侵占十余件商品近8萬元
除了通過上述手法侵占用戶退貨的商品，李某還通過自己或他人的賬戶在公司平臺購買商品，待貨物送至其負責的站點后，李某向平臺發起退貨申請，同樣以廉價物品或空包冒充退件商品，利用公司不再復核退單處置情況侵占財物。
訊問中，李某表示他將其所侵占的物品掛在二手網絡交易平臺出售時，因自知這些物品來路有問題，害怕被查到，所以當有買家咨詢時，都提出線下現金交易，待交易結束后，便立即將平臺上出售的對應商品刪除。
經審計，2022年7月至2023年8月，李某利用職務上的便利，侵占公司十余件貨物近8萬元。
延伸檢察職能
助力企業堵漏建制
綜合全案證據，承辦檢察官認為李某利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額較大，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。
李某職務侵占的行為不僅侵害了公司的財產安全，對公司商譽造成負面的影響，一定程度上也反映出公司在內部管理上存在疏漏。為了遏制此類犯罪再次發生，區檢察院于5月28日召開檢察建議公開宣告，邀請人民監督員、聽證員參與，共同為企業堵漏建制出謀劃策。
在綜合與會人員的建議意見后，區檢察院就完善退貨追蹤管理制度、加強重點崗位權限管理、增強重點人員法律意識等方面向公司制發社會治理檢察建議。目前，企業已回函表示針對檢察機關提出的建議，在退貨系統中增加了相關預警提示功能，且將進一步優化風控模型，加強賬號下單退貨風控措施。此外，完善監管流程，現階段對站點管理人員不必要的權限進行取消。之后，將定期對重點崗位、重點人員開展警示教育。
為進一步貫徹落實最高檢“檢察護企”專項行動，區檢察院堅持高質效辦好每一個涉企案件，助力企業行穩致遠。同時，區檢察院也緊扣企業需求，定期開展“企業專場”普法活動，向轄區內企業發放《護企法律指南》手冊，“面對面”提供法律服務。今年以來，該活動已累計接待700余人次。
