3月14日消息，河南新寧現代物流股份有限公司（以下簡稱“新寧物流”或“公司”）近日發布關于董事會換屆選舉的公告。據悉，新寧物流第五屆董事會任期將于2023年3月29日屆滿。

公告內容顯示，新寧物流于2023年3月10日召開第五屆董事會第四十次會議，逐項審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

公司董事會同意提名田旭、胡適涵、張松、余帥龍、劉瑞軍和李超杰為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提名南霖、王國文、張子學為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

據介紹，新寧物流第六屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。獨立董事的人數未低于公司董事總數的三分之一，擬任董事中兼任公司高級管理人員董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司第六屆董事會董事任期自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第五屆董事會董事仍將繼續按照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務與職責。

下圖為新寧物流第六屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人簡歷