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河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱新寧物流或公司）今日發(fā)布關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（以下簡(jiǎn)稱公告）。
公告稱，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議作出決議，定于2023年6月30日下午14:30召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
公告顯示，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在2023年6月30日（星期五）下午14:30開始，股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式參與投票。
公司將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱深交所）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
會(huì)議出席對(duì)象：截止2023年6月26日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；本公司聘請(qǐng)的律師；根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
本次股東大會(huì)議案1.00、2.00、3.00、8.00為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，其它議案均為普通決議事項(xiàng)。
為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，本次股東大會(huì)全部議案表決結(jié)果均對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露，其中，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
天眼查資料顯示，新寧物流是一家智能物流供應(yīng)鏈管理服務(wù)商，專注于物流服務(wù)領(lǐng)域，主要從事進(jìn)出口貨物保稅倉(cāng)儲(chǔ)管理、配送方案設(shè)計(jì)與實(shí)施，以及智能化倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，致力于為客戶提供更加智能、高效的物流服務(wù)。
